温氏食物集团股份有限公司 证券代码：300498   证券简称：温氏股份     公告编号：2025-122 债券代码：123107   债券简称：温氏转债     温氏食物集团股份有限公司 对于召开“温氏转债”2025 年第二次债券捏有东说念主         会议的告知   本公司及董事会举座成员保证信息表露的本体确切、准确、无缺，莫得罪戾纪录、 误导性述说或要紧遗漏。      相配请示： 氏股份”）     《创业板向不特定对象刊行可调度公司债券召募阐明书》                             、 《可调度公司债券捏有东说念主会议法令（2020 年 6 月）》的规章，债 券捏有东说念主会议对表决事项作出有盘算，须经出席会议的二分之一以 上未偿还债券面值的捏有东说念主（或债券捏有东说念主代理东说念主）应允方为有 效。 券捏有东说念主（包括整个出席会议、未出席会议、反对有盘算或清除投 票权的债券捏有东说念主、捏有无表决权的本次可转债之债券捏有东说念主， 以及在关系有盘算通事后受让本次可转债的债券捏有东说念主）均有同等 敛迹力。      凭据《公司法》和《公司法令》的关系规章，经公司第五届                             温氏食物集团股份有限公司 董事会第九次会议审议通过，公司决定于 2025 年 11 月 12 日（星 期三）召开“温氏转债”2025 年第二次债券捏有东说念主会议，现将会议 关系事项告知如下：   一、 召开会议的基本情况 议审议通过《对于建议召开“温氏转债”2025 年第二次债券捏有东说念主 会议的议案》，本次债券捏有东说念主会议的召开允洽关系法律、律例 和《公司法令》的规章。 号温氏食物集团股份有限公司 19 楼会议室 的方式召开，投票遴荐记名方式表决。   统一表决权只可取舍现场投票或通信方式投票中的一种方 式，不可叠加投票。若统一表决权出现叠加表决的，以第一次有 效投票落幕为准。   （1）戒指 2025 年 11 月 5 日下昼深圳证券走动所收市时，在                                  温氏食物集团股份有限公司 中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的本公司 “温氏转债”（债券代码：123107）的债券捏有东说念主。上述本公司债 券捏有东说念主均有权通过干与现场会议或通信方式进行记名投票表 决，并不错以书面神情交付代理东说念主出席会议和干与表决，该代理 东说念主无须是本公司债券捏有东说念主。      下列机构或东说念主员不错干与债券捏有东说念主会议，也不错按规章提 出临时议案供会议斟酌决定，但莫得表决权：      ①债券刊行东说念主      ②其他热切关联方      （2）本公司董事、监事和高等责罚东说念主员。      （3）本公司礼聘的讼师、保荐代表东说念主过火他关系东说念主员。      二、会议审议事项      上述议案一经第五届董事会第九次会议和第五届监事会第 八次会议审议通过。议案本体详见刊登于中国证监会创业板指定 信息表露网站的关系公告。      三、出席会议的债券捏有东说念主登记目的 记。                             温氏食物集团股份有限公司 县新城镇东堤北路 9 号温氏股份总部）。   （1）债券捏有东说念主若为机构投资者，应由其法定代表东说念主概况 法定代表东说念主交付的代理东说念主投票表决。法定代表东说念主投票表决的，需 提供本东说念主身份证、能讲明其具有法定代表东说念主经验的有用讲明和本 次可调度公司债券关系的证券账户卡；交付代理东说念主投票表决的， 代理东说念主需提供本东说念主身份证、机构投资者的法定代表东说念主照章出具的 书面授权交付书、能讲明其具有法定代表东说念主经验的有用讲明和本 次可调度公司债券关系的证券账户卡。   （2）债券捏有东说念主若为当然东说念主本东说念主的，需提供本东说念主身份证、 本次可调度公司债券关系的证券账户卡；交付代理东说念主投票表决的， 代理东说念主需提供本东说念主身份证、交付东说念主身份证复印件、授权交付书、 交付东说念主捏有本次可调度公司债券关系的证券账户卡。   （3）他乡债券捏有东说念主可通过电子邮件的方式进行登记，债 券捏有东说念主需将上述登记府上在 2025 年 11 月 6 日 17:00 前通过电 子邮件方式投递至公司证券事务部。   （4）上述关系证件、讲明材料均可使用复印件。当然东说念主债 券捏有东说念主提供的复印件须本东说念主署名；法东说念主或坐法东说念主单元债券捏有 东说念主提供的复印件须加盖法东说念主或坐法东说念主单元公章。   四、会议的表决方式和效用                               温氏食物集团股份有限公司 表决（表决票神气参见附件）             。      债券捏有东说念主取舍以通信方式诈欺表决权的，应于 2025 年 11 月 10 日下昼 17:00 前将表决票通过电子邮件投递。      会议研究东说念主：黄艳      电话：0766-2292926      邮箱：dsh@wens.com.cn      未投递或落后投递表决票的债券捏有东说念主视为未出席本次会 议。      债券捏有东说念主取舍以现场记名表决的，现场出席会议的债券捏 有东说念主（或代理东说念主）需先办理出席登记，未办理出席登记的，不可 诈欺表决权。 应允或反对或弃权。未选、多选、笔迹无法鉴识的表决票对应的 表决落幕均应计为废票，不计入投票落幕。未投的表决票视为投 票东说念主清除表决权，不计入投票落幕。 决权。 有表决权的债券捏有东说念主（或债券捏有东说念主代理东说念主）所捏未偿还债券 面值总和跨越二分之一应允方为有用。债券捏有东说念主会议有盘算自表 决通过之日起班师，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批                          温氏食物集团股份有限公司 准后方能班师。 （2020 年 6 月）》审议通过的有盘算，对举座债券捏有东说念主（包括所 有出席会议、未出席会议、反对有盘算或清除投票权的债券捏有东说念主、 捏有无表决权的本次可转债之债券捏有东说念主，以及在关系有盘算通过 后受让本次可转债的债券捏有东说念主）均有同等敛迹力。 知债券捏有东说念主，并崇敬实施会议有盘算。     五、其他事项     会议会期半天，债券捏有东说念主过火代理东说念主出席债券捏有东说念主会议 的差旅用度、食宿用度等，均由债券捏有东说念主自行承担。     六、备查文献     公司第五届董事会第九次会议有盘算。     特此告知。                 温氏食物集团股份有限公司董事会     附件一：“温氏转债”2025 年第二次债券捏有东说念主会议授权交付 书     附件二：“温氏转债”2025 年第二次债券捏有东说念主会议表决票                                             温氏食物集团股份有限公司 附件一：                温氏食物集团股份有限公司         “温氏转债”2025年第二次债券捏有东说念主会议授权交付书 致：温氏食物集团股份有限公司：   兹交付               先生（女士）全权代表本东说念主（本单元），出席“温氏转 债”2025年第二次债券捏有东说念主会议，并按照下列辅导诈欺对会议议案的表决权（如莫得 作念出明确辅导，代理东说念主有权按照我方的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的 关系文献，其诈欺表决权的落幕均由本东说念主（本单元）承担。                                     备注       应允   反对   弃权 提案编码           提案称号                该列打勾的                                    栏目不错投票          《对于部分募投式样隔断及调节召募资          金投资额的议案》   注：1、交付东说念主对受托东说念主的辅导，以在上表“应允”、“反对”、“弃权”底下的方框中打“√”为准， 对统一提案不得有两项或多项辅导。若是交付东说念主对某一提案莫得明确投票辅导或对统一提案有两项 或多项辅导的，受托东说念主有权按我方的概念投票；   交付东说念主签名（法东说念主债券捏有东说念主加盖公章）：   交付东说念主身份证号码（法东说念主债券捏有东说念主贸易派司号码）：   交付东说念主证券账户卡号码：   交付东说念主捏有面值为东说念主民币100元债券张数：   受托东说念主身份证号码：   受托东说念主（签名）：   交付日历：         年      月       日                                     温氏食物集团股份有限公司 附件二：                温氏食物集团股份有限公司          “温氏转债”2025年第二次债券捏有东说念主会议表决票   债券捏有东说念主称号或姓名：   捏有本次债券张数（面值东说念主民币100元为一张）：  提案编码            提案称号          应允     反对       弃权           《对于部分募投式样隔断及调节召募资金           投资额的议案》   注：1、请在“提案称号”栏目对应的“应允”、“反对”或“弃权”空格内填“√”，况且对统一项议案 只可示意一项概念；                   债券捏有东说念主（代表）署名/盖印：                                      年     月        日